На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НЕВСКИЕ НОВОСТИ

503 подписчика

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А что знает Наебулина о советской экономике? То, что она изучала в Йеле - центре вербовки предателей России?Набиуллина на ПМЭ...
  • Валерий Ворожищев
    Вперёд, к "святым 90-ым"!Назад в 90-е: ЖКС...
  • Наталья Середа
    Где обучали этих журналистов -" ПЕРОРАЛЬНЫМ отравлением этанолом"- это к чему в статье? Начинаете игру слов, запутать...Двух отравившихся...

Мошенники «отмыли» почти 400 млн рублей через офисы на Лиговском и Финляндском

Двух организаторов преступного бизнеса задержала петербургская полиция. Злоумышленники обналичивали средства, чтобы помочь клиентам уйти от налогов.

Двух организаторов преступного бизнеса по отмыванию денег задержали в Петербурге в четверг, 28 июля. Подозреваемые обналичивали деньги, чтобы помочь клиентам уйти от налогов.

Деятельность они развернули в двух офисах — на Лиговском и Финляндском проспектах. Источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах сообщил, что общая сумма, которая прошла через руки подозреваемых, составила 380 млн рублей.

Подозреваемыми оказались 39-лений петербуржец и 49-летний житель Всеволожского района Ленобласти. Противозаконный бизнес принес им более 34 млн рублей. Находясь в офисах, они изготавливали документы по деятельности различных организаций и выдавали наличные. Деньги злоумышленники отмывали под видом оплаты за поставки товаров, или услуг, которые на самом деле не предоставлялись.

За свою работу они брали с клиентов 12 % от обналиченной суммы. При обысках оперативники обнаружили и изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику с доступом в систему «банк-клиент», а также электронные носители информации с данными о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Выяснилось, что один из подозреваемых использовал номера телефонов, зарегистрированные на территории иностранных государств. В отношении задержанных заведено уголовное дело по ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ рассказывали, что суд в Петербурге приговорил к колонии сообщников налоговика-мошенника Кудаева.

Ссылка на первоисточник
наверх