Группу нелегальных банкиров отдадут под суд в Петербурге

За несколько лет доход злоумышленников составил

более 400 млн рублей.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит

уголовное дело против 15 организаторов и участников преступного сообщества,

обвиняемых в незаконной банковской деятельности и валютных переводах за рубеж на

счета нерезидентов с помощью липовых документов.

Об этом сообщила официальный

представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, криминальная организация

действовала с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года в Петербурге и Москве, а

также Прибалтике. За это время злоумышленники смогли «заработать» более 400 млн

рублей. Они обналичивали суммы и переводили средства на счета контролируемых

иностранных компаний. Всего использовались 251 российская организация и около четырех

зарубежных.

Злоумышленники имели псевдонимы, общались с

помощью IP-адресов, а также заграничной электронной почты. Их деятельность

пресекли в сентябре 2019 года. Также были установлены клиенты нелегального

банка. С помощью сотрудников налоговой службы

в бюджет страны удалось вернуть более 500 млн рублей.