Мошенническая схема осуществлялась в течение полутора лет.
Основной бенефициар ООО «Леноблбанк» Александр Попов через подконтрольных заемщиков похитил из финансового учреждения более 200 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, средства перечислялись в период с 17 апреля 2014-го по 16 октября 2015 года.
Следствие установило, что Попов действовал с сообщниками по предварительному сговору, а сумма похищенного нанесла банку огромный ущерб. Подконтрольные счета для перевода денег были открыты на расчетных счетах подконтрольных заемщиков.
Из общей суммы полученных средств был куплен земельный участок в Ленобласти, который планировалось фиктивно перепродать и переоформить на другие организации. Попов и сообщники воспользовались данными обстоятельствами для, как сообщает следствие, «придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами».
Деяние Попова квалифицируется по части 4 статьи ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальный срок за которое – десять лет лишения свободы.
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что петербуржец «продал» через интернет несуществующие товары на 2,7 млн рублей.
Свежие комментарии