Обналичившую более 354 млн рублей банду «серых банкиров» разыскивают в Петербурге

Неизвестные в течение полутора лет незаконно обналичивали деньги, получив за счет комиссии солидный доход.

Полицейские разыскивают группу неизвестных, которые обналичивали деньги петербуржцев на протяжении года, заработав на комиссии 42,5 млн рублей. Источник в правоохранительных органах уточнил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, что всего через серых банкиров прошло более 354 млн рублей.

Отделение своего банка преступники решили открыть в доме № 13 на улице Заставской. В арендуемом офисе они разместили все необходимое оборудование, организовав кассовое обслуживание.

Незаконные банковские операции предоставлялись с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года. Теперь по данному факту заведено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). Виновным может грозить лишение свободы до семи лет со штрафом в миллион рублей.

По версии следствия, сначала деньги под видом фиктивных банковских платежей поступали на расчетные счета ряда организаций, принадлежащих «обнальщикам». После этого их переводили на расчетные счета подконтрольных организаций.

Затем неизвестные снимали наличку в банкоматах в разных регионах страны, незаконно инкассировали и передавали ее клиентам. При этом они оставляли себе порядка 12 % комиссии.

Ранее «АиФ Санкт-Петербург» писал, что в минувшие выходные петербуржцы снова выстроились в очередь возле обменника.