«Теневые банкиры» пять лет помогали петербургским предприятиям не платить налоги

Полицейским удалось вычислить двух участников ОПГ, а всего их насчитывается, предположительно, более 20 человек.

ФСБ и сотрудники экономической полиции Петербурга 15 ноября пресекли деятельность группировки «теневых банкиров», которые обналичили более 2 млрд рублей на территории Северной столицы, Москвы и Подмосковья.

Подробности НЕВСКИМ НОВОСТЯМ раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что в течение последних пяти лет злоумышленники незаконно вели банковскую деятельность, используя расчетные счета подконтрольных фирм. «Банкиры» помогли обналичить более 2 млрд рублей, забрав себе в качестве оплаты услуг 14,5 % от суммы.

Отмечается, что помощью преступников пользовались несколько десятков предприятий, занимавшихся продажей продуктов и безалкогольных напитков. Благодаря этой схеме они смогли уклониться от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

Полиция и сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых: 45-летнюю петербурженку, которая, предположительно, является одним из организаторов незаконной схемы, а также 42-летнего москвича — он работал в одной из аффилированных фирм. Еще более 20 участников группировки находятся на свободе, их личности устанавливаются.

Тем временем в столичном регионе все еще действует группа аферистов, притворяющихся юристами, — установить их личности и задержать злоумышленников пока не удалось. «Вечерняя Москва» пишет, что на днях преступники украли более 2 млн рублей у двух пенсионеров.