Кадры операции по поимке обнальщиков показала полиция Северной столицы.
Полиция Петербурга задержала мошенников, незаконно обналичивающих деньги. Два организатора работали в арендованных офисах на Лиговском проспекте и в бизнес-центре «Петровский Форт» на Финляндском. Во время обысков силовики обнаружили банковские карты подставных фирм, телефоны, компьютеры и носители информации.
Кадры жесткого задержания опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В общей сложности, через руки мошенников прошло около 380 млн рублей. Работая за 12 %, злоумышленники заработали почти 34 млн. Подозреваемыми оказались петербуржец и житель Ленобласти. Преступную деятельность они вели с 2019 года, предоставляя клиентам услуги по отмыванию денег, предназначенных для уплаты налогов и предоставлению финансовых отчетов в госорганы.
Тем временем страдают от действий мошенников и простые граждане. Злоумышленники научились мгновенно опустошать банковские счета людей, рассказывает Deita.ru.
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, как организаторы преступного бизнеса в Северной столице обналичивали деньги предприятий.
Свежие комментарии